¿Cómo abrir una LLC en USA desde España? Requisitos, pasos y costes

• Tu LLC operativa en cualquier estado

• A partir de $499 y menos de 25 días

• Lo hacemos fácil. Realmente, fácil.

¡Accede a nuevas oportunidades para tu negocio en USA ya!

Abrir tu LLC

Para no andar con rodeos, aquí tienes la respuesta rápida y sencilla: Sí, puedes abrir una LLC en Estados Unidos desde España aunque no seas ciudadano ni residente estadounidense. En muchos casos, el proceso de constitución puede gestionarse a distancia, sin necesidad de viajar a EE.UU.

Esta estructura legal te ofrece ventajas fiscales, como no pagar impuestos federales en Estados Unidos si no eres ETBUS, y evitar la doble imposición al tributar solo en España. Además, una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) protege tus activos personales, facilita la gestión del negocio desde el extranjero y te permite acceder al mercado internacional con costos operativos bajos y flexibilidad.

Ahora bien, crear una LLC desde España no consiste únicamente en registrar una empresa. También tendrás que elegir el estado adecuado, contar con un Registered Agent, solicitar el EIN, valorar las opciones para abrir una cuenta bancaria empresarial y conocer las obligaciones fiscales que pueden existir tanto en Estados Unidos como en España.

En este artículo, te contaremos detalladamente cómo montar una LLC en Estados Unidos siendo residente español, cumplir con las normativas y entender las implicaciones fiscales tanto en USA como en España. Con esta guía, podrás tomar decisiones informadas y expandir tu negocio con éxito a nivel internacional.

¿Qué es una LLC?

Una LLC (Limited Liability Company) es una estructura empresarial en Estados Unidos que ofrece responsabilidad limitada, lo que significa que los bienes personales de los propietarios están protegidos en caso de deudas o demandas contra la empresa. Además, ofrece transparencia fiscal: las ganancias de la empresa se transfieren directamente a los miembros, quienes las declaran en sus impuestos personales. Si tu LLC no genera ingresos en Estados Unidos, no tendrás que pagar impuestos allí.

La creación de una LLC te permite operar de manera remota, sin residir en USA, lo que facilita abrir cuentas bancarias y acceder a beneficios financieros. Estados como Delaware y Nevada ofrecen entornos favorables para reducir cargas fiscales y aumentar la privacidad.

Requisitos para abrir una LLC desde España

Para abrir una LLC desde España, los requisitos son simples: necesitas un documento de identificación válido (DNI o pasaporte) y ser mayor de 18 años. No es necesario viajar a Estados Unidos para constituir la empresa, lo que facilita el proceso para los empresarios españoles interesados en expandirse al mercado estadounidense.

Sin embargo, la empresa sí necesitará cumplir determinados requisitos en el estado donde se constituya, como contar con un Registered Agent con dirección física en ese estado.

En ese sentido, conviene diferenciar dos procesos que a menudo se confunden:

• Crear la LLC: registrar legalmente la empresa ante el estado correspondiente.

• Ponerla en funcionamiento: obtener el EIN, organizar la documentación empresarial, abrir una cuenta bancaria y cumplir las obligaciones fiscales y administrativas correspondientes.

Por eso, abrir una LLC desde España puede hacerse de forma remota, pero tenerla correctamente preparada para operar requiere algunos pasos adicionales.

Sin embargo, se recomienda contratar asesoría especializada para gestionar trámites clave como la presentación de los Artículos de Organización y la obtención del EIN. Esto asegura que cumplas con las normativas fiscales y legales, evitando errores y retrasos que puedan generar costos adicionales.

Pasos para abrir tu LLC en USA siendo residente Español

Ya conoces qué es una LLC y cumples con los requisitos para abrirla en EE.UU. desde España. Ahora, veamos los pasos necesarios para establecer y operar tu LLC con éxito.

1. Define el estado de tu LLC

Elige con cuidado el estado en el que deseas registrar tu LLC. Cada estado tiene costos y regulaciones diferentes, lo que afectará tus gastos anuales y la privacidad de tus datos. Los tres criterios principales a considerar son:

• Costo de la tasa de registro: El costo de apertura es una tasa única que tienes que pagar al estado en el momento de registrar tu LLC.

• Reporte anual en el que debes brindar información actualizada sobre tu empresa. Algunos estados pueden llegar a tarifas anuales.

• Privacidad: Algunos estados permiten mantener los nombres de los miembros o propietarios fuera de determinados registros públicos estatales, lo que ofrece un mayor nivel de privacidad empresarial.

Esta privacidad no significa anonimato frente al IRS, las entidades financieras ni otras autoridades que puedan requerir información sobre la empresa y sus propietarios. Tampoco elimina las obligaciones fiscales o de información que correspondan al propietario según su situación y país de residencia fiscal.

Por eso, cuando hablamos de una LLC ''anónima'', nos referimos únicamente a la privacidad frente al registro público estatal, no a la posibilidad de ocultar la propiedad de la empresa o sus ingresos ante las autoridades.

Aquí comparamos los principales estados de Estados Unidos para abrir tu LLC y así puedas tomar la mejor decisión.                                                                                                                                                                                                                     

Algunos estados, como Nuevo México, ofrecen tarifas competitivas, lo que puede ser ideal para reducir costos iniciales. Nuevo México tampoco tiene reporte anual. Por otro lado, si valoras la privacidad y una jurisprudencia favorable, Delaware es una buena opción. 

La decisión de elegir en qué estado abrir tu LLC impacta tanto en los costos como en la operatividad. Evalúa tus prioridades, como tasas, privacidad y facilidad de gestión, para tomar la mejor decisión estratégica para tu empresa.

2. Elige el nombre de tu LLC

Al elegir el nombre de tu LLC, debes cumplir con las leyes estatales y considerar la estrategia de marca. La mayoría de los estados requieren que el nombre sea único en su jurisdicción, sin coincidencias con empresas existentes. Utiliza las herramientas de validación de nombres disponibles en el estado elegido para confirmar su disponibilidad.

Es obligatorio incluir las siglas "LLC" en el nombre, lo que indica la estructura jurídica y protege a los propietarios de responsabilidad personal. Además, algunos estados prohíben el uso de términos específicos como "banco" o "universidad" a menos que la empresa esté en esos sectores.

Verifica las leyes estatales para evitar problemas y rechazos en el registro. Asegúrate de que el nombre cumpla con todas las normativas para iniciar tu LLC con una base sólida.

3. Elige al agente registrado

Al constituir una LLC en Estados Unidos sin residir en el país, debes designar un agente registrado en el estado donde registres la empresa. Este agente, que puede ser una persona o una entidad con dirección física en USA, se encarga de recibir documentos legales y oficiales en nombre de tu LLC. Su función es crucial para asegurar que toda la correspondencia importante, como citaciones o notificaciones fiscales, te llegue a tiempo.

El agente registrado debe estar disponible durante el horario comercial y tener una dirección en el estado de registro para garantizar que no pierdas notificaciones legales esenciales, evitando así posibles multas o problemas con tu LLC.

Tanto una persona mayor de 18 años en EE.UU. como una empresa especializada en servicios de agente registrado pueden cumplir este rol. Estos servicios suelen renovarse anualmente, así que es clave conocer las responsabilidades del agente registrado y mantener la información actualizada para cumplir con todas tus obligaciones legales.

4. Completar el formulario "Articles of Organization"

Para registrar formalmente tu LLC, debes presentar el documento "Articles of Organization" ante la agencia estatal correspondiente. Este documento formaliza la creación de la LLC ante el estado y establece los aspectos legales clave de tu negocio, incluyendo:

• El nombre de tu LLC

• La dirección principal

• El agente registrado

• Los nombres de los miembros o gerentes.

El costo de presentación varía entre $50 y $500, dependiendo del estado.

Comprender cómo es el proceso de presentación de los Articles of Organization te garantiza que tu solicitud cumpla con todos los requisitos estatales para evitar posibles demoras o rechazos que puedan retrasar el inicio de tus operaciones comerciales.

Una vez aprobado, recibirás un certificado de formación. Este certificado es un documento que confirma que tu LLC está oficialmente registrada y operativa. Con este certificado, podrás abrir una cuenta bancaria en USA, obtener un número de identificación fiscal (EIN), y realizar otros trámites importantes para operar tu empresa.

5. Crea tu operating agreement

El Operating Agreement  es un documento que define cómo se gestionará tu LLC y los derechos y responsabilidades de cada miembro. Si bien no es obligatorio, es altamente recomendable que cuentes con este acuerdo por escrito para proteger legalmente a tu empresa.

Este acuerdo cubre aspectos esenciales como la distribución de ganancias y pérdidas, aportes de capital y procedimientos para resolver conflictos o manejar la salida de un socio. Además, ofrece flexibilidad al permitir que la gestión sea compartida entre los miembros o delegada a un gerente externo.

Contar con un Acuerdo Operativo bien personalizado y que aborde esas necesidades específicas de tu negocio es esencial. Te asegura claridad en la gestión diaria, minimiza conflictos futuros y mejora la imagen de tu LLC ante bancos o inversores.

• Descargar template de Operating Agreement

6. Obtén un EIN

Una vez que tu LLC esté registrada en Estados Unidos, deberás solicitar un Número de Identificación del Empleador (EIN) al IRS. Este número es fundamental para gestionar obligaciones fiscales y administrativas, como el pago de impuestos y la nómina.

El EIN es indispensable si planeas contratar empleados, abrir una cuenta bancaria comercial o si tu LLC tiene más de un miembro. Además, permite separar las finanzas personales de las empresariales, protegiendo tu información.

Para obtenerlo, completa el Formulario SS-4 en el sitio web del IRS. El proceso es gratuito y se puede realizar en línea, siendo esencial para cumplir con tus obligaciones fiscales federales.

7. Mantén tu LLC activa

Una vez que tu LLC esté registrada y operativa, debes mantenerla activa y en cumplimiento con las leyes estatales para evitar problemas legales y financieros. Asegúrate de cumplir con todas las obligaciones regulatorias y respetar las fechas límite del estado donde tu LLC está registrada.

La mayoría de los estados en USA exigen que presentes un informe anual  para actualizar la información sobre tu LLC, como la dirección, los datos de los miembros, etc. No cumplir con este requisito, puede resultar en sanciones, multas o incluso en la disolución de la LLC. Algunos estados imponen un costo anual por este trámite.

Además, asegúrate de renovar las licencias y permisos necesarios para que tu LLC siga operando legalmente. Un calendario de vencimientos te garantizará cumplir con todas tus obligaciones puntualmente.

Delega la creación de tu LLC y evita todos estos procesos complejos.

Empezar ahora

¿Cómo paga impuestos una LLC en España?

Abrir una LLC en Estados Unidos no significa que dejes de tener obligaciones fiscales en España.

Si sigues siendo residente fiscal en España, tu situación tributaria deberá analizarse teniendo en cuenta tanto las reglas fiscales estadounidenses aplicables a la LLC como las normas españolas que correspondan a tu caso.

Si registras y gestionas una empresa en España, debes cumplir con ciertos requisitos fiscales. Esto incluye:

• Sociedades: Pagar el Impuesto de Sociedades, que aplica un 25% anual sobre las ganancias. Para nuevas empresas, este porcentaje puede reducirse al 15% durante los dos primeros años.

• Autonomos: Pagar la cuota mensual de autónomos, que varía entre 230 y 500 euros.

Sin embargo, con una LLC, tu empresa no estará radicada en España, por lo que no tendrás que pagar estos impuestos.

Importante: Con una LLC, no contribuirás al sistema de seguridad social español. Por lo tanto, no contribuirás a tu jubilación, pierdes derecho al desempleo, etc... Así que toma esto en cuenta para organizar tus finanzas personales.

No obstante, como la LLC funciona mediante transparencia fiscal, si deberás pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre todas las ganancias obtenidas. Este impuesto debe declararse al finalizar el año fiscal. Si no pagas el IRPF, podrías enfrentarte a multas importantes, intereses de demora, e incluso procesos penales en casos graves.

También, la gestión contable de una LLC es extremadamente más simple que la de una empresa constituida en España. Los costos de un contable serán ampliamente inferiores.

¿Qué hacer luego de la creación de mi LLC?

Después de registrar tu LLC, es crucial establecer una base financiera y fiscal sólida. Aquí tres puntos clave a considerar:

Abre una cuenta de banco dedicada a tu LLC

Después de registrar tu LLC, es esencial abrir una cuenta bancaria empresarial para separar tus finanzas personales de las de tu negocio, lo cual protege la responsabilidad limitada de la empresa.

Esta cuenta exclusiva facilita la gestión financiera y simplifica la contabilidad, haciendo que el proceso de presentación de impuestos sea más ágil.

Algunas opciones recomendadas para no residentes en USA incluyen Mercury, Relay, Revolut, AirWallex, Wise, Bank of America y Chase. A la hora de elegir un banco, revisa las tarifas asociadas, como costos de mantenimiento, transferencias internacionales y calidad del servicio al cliente.

Planifica la fiscalidad de tu LLC

Como entidad fiscal transparente, una LLC no paga impuestos corporativos directamente. En su lugar, los ingresos se transfieren a los miembros, quienes deben reportarlos y pagar impuestos personales.

La tributación de tu LLC puede verse afectada si está clasificada como Engaged in Trade or Business in the US (ETBUS), lo cual aplica si realizas actividades en USA, como ventas físicas, trading, dropshipping, o usando plataformas como FBA.

 Planifica tu fiscalidad según las actividades de tu LLC para asegurar el cumplimiento adecuado.

Cumple tus obligaciones

Tu LLC debe renovar anualmente el Agente Registrado, quien recibe notificaciones legales y fiscales en Estados Unidos. Esta renovación es obligatoria en todos los estados y suele tener un costo.

También, muchos estados requieren un Reporte Anual, que detalla la estructura y actividad de la empresa, con tarifas que varían por estado.

Aunque tu LLC no genere ingresos o no pague impuestos en USA, debe presentar su actividad fiscal anual al IRS. Esto puede incluir formularios como el 5472 para un solo propietario extranjero o el 1065 para LLCs con varios miembros. 

¿Tengo que declarar mi LLC en España?

Tener una LLC estadounidense no elimina las obligaciones fiscales o informativas que puedan corresponderte como residente fiscal español.

La forma en que debas declarar la participación, los ingresos, las cuentas u otros activos relacionados con la LLC dependerá de factores como tu situación fiscal, la naturaleza de la estructura y el tipo de bienes o derechos que tengas en el extranjero.

Por ejemplo, determinadas participaciones o bienes situados fuera de España pueden estar sujetos a obligaciones de información, como las relacionadas con el Modelo 720, cuando se cumplen los requisitos establecidos por la normativa española.

Por eso, no debe darse por hecho que toda persona con una LLC tiene que presentar el Modelo 720 ni que ninguna tiene que hacerlo. La obligación depende de las circunstancias concretas.

Si eres residente fiscal en España y estás pensando en abrir una LLC en Estados Unidos, lo recomendable es revisar la estructura con un profesional que conozca la fiscalidad internacional antes de comenzar a operar.

LLC en USA o autónomo en España: ¿qué conviene más?

Abrir una LLC en Estados Unidos no es automáticamente mejor que trabajar como autónomo en España.

La elección depende del modelo de negocio, los clientes, dónde se desarrolla la actividad, la estructura que necesitas y tus obligaciones fiscales.

Abrir una LLC en Estados Unidos desde España es posible y puede ser una alternativa interesante para determinados emprendedores, freelancers y negocios digitales que trabajan con clientes internacionales.

Pero constituir la empresa es solo una parte del proceso. También tendrás que elegir correctamente el estado, obtener el EIN, organizar la cuenta bancaria y cumplir las obligaciones administrativas y fiscales que correspondan tanto en EE.UU. como en España.

Si quieres crear tu LLC sin tener que gestionar por tu cuenta todos estos pasos, Start Companies puede ayudarte a constituir tu empresa en Estados Unidos y preparar la estructura necesaria para empezar a operar.

Empezar ahora